白支行多洗钱马鞍好反工作措并举做山太

核实清退高风险商户，马鞍排查可疑交易，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并确保客户信息和交易信息真实、好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，完整、马鞍要求全员做好客户识别工作，山太防范化解业务风险和案件隐患，白支

行多洗钱
大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并排查商户收单业务，好反规避风险，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍补录商户信息，严格落实反洗钱工作要求，提高反洗钱风险防控，

二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，合规，排查问题商户，多措并举，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。

三是定期开展商户排查，加强关键岗位人员反洗钱能力，推动商户业务高质量稳健发展。询问银行卡开户客户开卡目的，促进反洗钱工作有效开展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，