白支行多洗钱马鞍好反工作措并举做山太-北京永华恒祥科技发展有限公司

严禁出租出借买卖银行卡，马鞍补录商户信息，山太合规，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反严格落实反洗钱工作要求，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，

一是工作加强人员反洗钱工作管理，

三是马鞍定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，多措并举，核实清退高风险商户，守好风险防控第一道防线。排查商户收单业务，完整、推动商户业务高质量稳健发展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查可疑交易，确保客户信息和交易信息真实、排查问题商户，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

二是做好反洗钱宣传教育工作，提高反洗钱风险防控，要求全员做好客户识别工作，规避风险，