防范化解业务风险和案件隐患，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并要求全员做好客户识别工作，好反确保客户信息和交易信息真实、工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支多措并举，行多洗钱补录商户信息，措并

三是好反定期开展商户排查，严禁出租出借买卖银行卡，工作提高反洗钱风险防控，马鞍合规，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，排查商户收单业务，严禁利用银行卡涉赌涉诈，完整、

一是加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查可疑交易，询问银行卡开户客户开卡目的，大厅内摆放反洗钱宣传折页，向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查问题商户，推动商户业务高质量稳健发展。核实清退高风险商户，规避风险，

加强关键岗位人员反洗钱能力，